Проверка контрагента в Польше: что нужно знать, начиная сотрудничество с польским бизнесом?

Сотрудничество с новой фирмой может повлечь новые риски. Обычно наиболее уязвим перед ними малый бизнес. Но контрагентов можно проверить. Рассказываем, как бесплатно сделать это в Польше и когда стоит заплатить за информацию.

Где искать информацию

В Польше многие данные доступны бесплатно — достаточно знать NIP, REGON или название фирмы.

CEIDG — Центральный реестр предпринимательской деятельности

Здесь можно проверить индивидуальных предпринимателей (в том числе действующих в форме spółka cywilna). Из реестра можно узнать:

• ФИО, адрес, виды деятельности;
• дату регистрации, приостановки и возобновления деятельности;
• статус (активный или нет);
• сведения о банкротстве или реструктуризации.

Если ищете spółka cywilna, введите ее NIP. Если нет результата — проверьте в REGON.

KRS — Национальный судебный реестр

В реестре можно проверить данные юрлиц (ООО, акционерных обществ и других), отметив пункт Przedsiębiorcy. Здесь можно найти:

• правовую форму, адрес, идентификаторы;
• уполномоченных лиц;
• уставный капитал;
• информацию о ликвидации или банкротстве.

Финансовую отчетность можно бесплатно посмотреть через e-KRS, введя номер KRS.

REGON — Реестр национальной экономики

Реестр ведется Главным статистическим управлением (GUS). Здесь содержатся данные о компаниях, а также некоммерческих организациях (фондах, ассоциациях и т.п.), которых нет в CEIDG. Поиск — по NIP, KRS, REGON или адресу.

Проверка налогового статуса

Белый список плательщиков НДС

Позволяет проверить:

• зарегистрирована ли фирма как плательщик НДС;
• ее банковский счет, проверенный налоговой для безопасных платежей.

VIES — реестр плательщиков НДС в ЕС

Используется при работе с европейскими фирмами. Если партнер не отображается, стоит запросить подтверждение в налоговой его страны.

Информация от польской налоговой

Можно подать письменный запрос в налоговое ведомство о том, подает ли фирма декларации и платит ли налоги. Стоимость справки — 21 злотый. Запрос может подать только участник сделки.

Проверка долгов и платежеспособности

Реестр неплатежеспособных должников (RDN)

Его ведет KRS. Для поиска нужен номер RDN — его можно получить, подав заявление в Центральную информацию KRS (стоит 15 злотых).

Платные бюро кредитной информации

– BIG InfoMonitor — 29 злотых за отчет;

– KRD BIG SA — от 160 злотых;

– ERIF BIG S.A. — 49,99 злотого;

KBIG — абонементы от 290 злотых.

Частные агентства (wywiadownie gospodarcze)

Работают и с польскими, и с зарубежными фирмами. Цены зависят от объема информации.

Как проверить иностранного контрагента

Перед сделкой с зарубежной компанией стоит:

– проверить сайт и соцсети;

– найти адрес на Google Street View;

– запросить рекомендации и связаться с клиентами;

– проверить данные в национальных реестрах — ссылки доступны на портале e-sprawiedliwość;

– изучить особенности ведения бизнеса через экспортный портал Польши;

– обратиться в двустороннюю торговую палату, например Польско-немецкую ТПП.

Что рекомендует Минфин

Согласно методике Минфина, покупатель должен:

• проверить, существует ли офис, склад, реальный адрес;
• удостовериться в праве собственности на склад и транспорт;
• проверить страховку;
• проверить личность представителя;
• убедиться в наличии лицензий (если требуются);
• после поставки сравнить товар с документацией.

Насторожиться, если:

• цена ниже рыночной;
• срок оплаты подозрительно короткий;
• товар не соответствует профилю деятельности фирмы.

Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.